به گزارش سلام دلفان، موضوع دور زدن تحریمها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند 18 فصل اول گزارش FATF است و کشورها را ملزم میکند تا با شناسایی شرکتهای ...
به گزارش سلام دلفان، موضوع دور زدن تحریمها و جلوگیری از این اقدام موضوع بند 18 فصل اول گزارش FATF است و کشورها را ملزم میکند تا با شناسایی شرکتهای چندلایه و پوششی و ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیست موجود را گسترش دهند در این راستا مطابق بخش E توصیه 7، باید در هر کشور مقامات صلاحیتدار وظیفه جمعآوری این اطلاعات را بر عهده بگیرند. البته کشورها میتوانند برای خروج فرد و یا نهادی از این لیست طبق قسمت D توصیه 7 اقدام کنند.
ادامه خبر را در اینجا بخوانید
Powered by WPeMatico
